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关于第六届监事会第三时间 临时会议决议的公告

时间:2020-12-19 10:04:28 | 来源: | 作者: dongmi | 意见数:时间
1、监事会会议
1、亚美am8app(下称“亚美am8app”)第六届监事会第三时间 临时会议的通知 2017 年 8 月 12 前往以色列的1天电话、以邮递方式将邮件送交主管。
2、这时间 ,监事会 2017 年 8 月 24 时间(瑟斯)早上 11:00 通过现场投票 呼叫。
3、监事会会议由监事出席 3 名,致主管 3 名。
4、会议由监事会主席薛丽霞女士主持。
5、本时间 监事会会议的呼叫符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 亚美am8app章程和章程的规定。
二、监事会会议的审议情况
1、审议通过《关于收购江苏河市新材料有限亚美am8app的情况 60%公平与联系 关于交易的动议》。
这项议案需要提交给亚美am8app 2017 2000年第四时间 临时股东大会的审议。
投票结果:3 投赞成票,0 投反对票,0 弃权,弃权
《关于收购江苏河市新材料有限亚美am8app的情况 60%宣布股本及相关交易》详情请参阅中国证监会指定的创业板信息披露网站。
独立董事对这项动议表示了事先的批准和独立的意见,详情见中国证监会 创业板信息披露网站。
2、审议通过《论南通正生化工技术有限亚美am8app的收购100%权益及相关交易 开动》。
这项议案需要提交给亚美am8app 2017 2000年第四时间 临时股东大会的审议。
投票结果:3 投赞成票,0 投反对票,0 弃权,弃权。
《论南通正生化工技术有限亚美am8app的收购 100%宣布股本及相关交易》详情请参阅中国证监会指定的创业板信息披露网站。
独立董事对这项动议表示了事先的批准和独立的意见,详情见中国证监会 创业板信息披露网站。
3、审议通过《扬州德威新材料有限亚美am8app控股担保的探讨 案》。
投票结果:3 投赞成票,0 投反对票,0 弃权,弃权。
《关于扬州德威新材料有限亚美am8app控股子亚美am8app担保的通知》详情请参阅中国证监会指定的创业板信息披露网站。
独立董事就法案发表了独立意见,详情请参阅中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、参考文件
1、亚美am8app第六届监事会第三时间 临时会议决议。

我特此声明。

亚美am8app 监事会
2017 年 8 月 24 时间
紧接着的 :关于收购江苏河市新材料有限亚美am8app的情况60%宣布股本及相关交易