English | 添加集合 | 设置为主页
投资者关系 / Investor
公告信息 你现在的位置:德威新材 > 公告信息

第六届董事会第四时间 临时会议决议公告

时间:2020-09-14 10:02:29 | 来源: | 作者: dongmi | 意见数:时间
1、董事会会议
1、亚美am8app(下称“亚美am8app”)第六届董事会第四时间 临时会议的通知2020-12-21前往以色列的1天电话、以邮递方式将邮件送交董事。
2、现任董事会2017年8月24时间(瑟斯)早上9:30现场投票举行。
3、董事会应当出席本时间 董事会会议9名,真实导演9名。
4、会议由会议主席周建明先生主持,亚美am8app的主管和高级管理人员出席了会议。
5、董事会会议是依法召开的、行政法规、部门规章、规范性文 亚美am8app章程和章程的规定。
二、董事会会议的审议情况
1、审议通过《关于收购江苏河市新材料有限亚美am8app的情况60%关于权益及有关交易的动议》。
这项议案需要提交给亚美am8app 2017 2000年第四时间 临时股东大会的审议。
投票结果:赞成 9 票,战斗 0 票,违约 0 票;法案获得通过。
《关于收购江苏河市新材料有限亚美am8app的情况60%宣布股本及相关交易》详情请参阅中国证监会指定的创业板信息披露网站。
独立董事对这项动议表示了事先的批准和独立的意见,详情见中国证监会 创业板信息披露网站。
2、审议通过《论南通正生化工技术有限亚美am8app的收购 100%权益及相关交易 开动》。
这项议案需要提交给亚美am8app 2017 2000年第四时间 临时股东大会的审议。
投票结果:赞成 7 票,战斗 0 票,违约 0 票,周建明和其附属董事姚嘉远避免参加投票,法案获得通过。
《论南通正生化工技术有限亚美am8app的收购100%宣布股本及相关交易》详情见 中国证监会指创业板信息披露网站。
独立董事对这项动议表示了事先的批准和独立的意见,详情请参阅中国证监会指定的创业板信息披露网站。
3、审议通过《关于为扬州德威新材料有限亚美am8app控股担保的动议》。
投票结果:赞成 9 票,战斗 0 票,违约 0 票;法案获得通过。
《关于扬州德威新材料有限亚美am8app控股子亚美am8app担保的通知》详情见中国证书 监会指创业板信息披露网站。
独立董事就法案发表了独立意见,详情请参阅中国证监会指定的创业板信息披露网站。
4、审议通过《关于召集1家亚美am8app2017在第四时间 临时股东大会上通知的动议》。
投票结果:赞成9票,战斗0票,违约0票;法案获得通过。
《关于召集1家亚美am8app2017第四届临时股东大会通知》详情见中国证监会 创业板信息披露网站。
三、 参考文件
1、《亚美am8app第六届董事会第四时间 临时会议决议》。

我特此声明。

亚美am8app 董事会
2017 年 8 月 24 时间
紧接着的 :关于第六届监事会第三时间 临时会议决议的公告