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关于呼叫2017第四届临时股东大会全部知

时间:2020-12-04 10:20:33 | 来源: | 作者: dongmi | 意见数:时间
在[由]《中华人民共和国公管理法》和《江苏德威新材料有限公管理章程》指标 要求,江苏德威新材料有限公管理(采取称“公管理”)第六届董事会第四时间 特别会议2020-11-10星期时间举行,选定2017年9月12时间采取午14:30呼叫20171年指标第1年 四时间 临时股东大会。
1、呼叫会议指标基本情况
1、股东大会:2017第四届临时股东大会
2、股东大会召集人:公管理董事会
3、会议指标合法性、康普:本年度股东大会指标呼叫符合有关法律要求、 行政法规、部门规章、规范性文件和章程指标有关要求。
4、会议时间期、时间: (1)现场召集时间:2020-10-21时间(星期二)采取午14:30 (2)网络发送票时间:2017年9月11时间15:00—2017年9月12时间15:00,在?中 : ① 透过闭圳证证书朋友易那些指标朋友易学校全部进行网上发送票指标时间是::2017年9月121天1天 午9:30—11:30,采取午13:00—15:00 ② 网上发送票学校全部指标发送票时间是:2017年9月11时间15:00—2017年9月12 时间15:00
5、股权记录时间:2017年9月6时间(周中)
6、与会者: (1)截至2021-02-18时间(周中)当天采取午,在闭圳证证书朋友易那些朋友易结束后,该证书在中国发行 证证书记录结算有限公管理闭圳分公管理注册公管理全体股东(上述公管理指标那些有股东 有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议并全部过书面表决,该股 代理人不必是公管理指标股东); (2)公管理董事、主管和高级管理人员; (3)会议证人律师。
7、现场会议地点:江苏省太仓市沙溪镇沙南东路99公管理二楼指标会议室
8、举行会议指标方式:网上发送票与现场发送票指标结合 公 管理 将 全部 过 闭 圳 证 证书 朋友 易 那些 朋友 易 学校 全部 和 互 加入 网 发送 票 学校 全部 ()全部过网络指标形式向公管理股东提供发送票平台,股东可 在网络指标发送票时间内,全部过上述学校全部行使发送票权。
9、参加会议指标方式:同样指标发送票权只能当场选出、1生长网络或其他发送票方法 生长。对同1表决权进行重复表决指标,在[由]第1轮发送票结果。
二、会议讨论指标事项
本时间 大会讨论指标动议如采取:
1、讨论《关于收购江苏河市新材料有限公管理指标情况 60%权益及相关朋友易 提案》;
2、讨论《论南全部正生化工技术有限公管理指标收购 100%股权及相关朋友易指标探讨 案》;
3、讨论《关于为扬州德威新材料有限公管理控股担保指标动议》。
股东会提案是影响中小发送资者利益指标重大问题,持股 5%全部过 采取(不包括持股 5%)中小发送资者分别发送票,该公管理将在[由]点票结果将其公之于众 揭露。公管理第六届董事会第四时间 临时会议讨论并全部过了股东大会指标那些有建议,有关详细信息,请参阅 2017 年 8 月 24 中国证监会指定创业板信息揭露网站。
三、现场会议记录方法
1、注册模式: (1)出席会议指标个别股东,请拿着我指标身份证(委托与会者持有委托书及 我指标身份证)、股东记录卡记录手续; (2)法人股东由其法律指标 代表人代表出席会议指标,请拿着我指标身份证、法律指标 代表人证 声明或其他有效证书、加盖公章指标营业执照副本、股票记录卡办理记录手续; 法人股东应当委托代理人由其法律指标 代表人出席会议,探员须持有身分证、法律指标 由代表亲自签署指标授权书、法律指标 代表人证书、加盖公章指标营业执照副本、 股票记录卡办理记录手续; (3)股东可在现场记录或发送真记录。不同地方指标股东可全部过依赖相关指标证明 全部过发送真指标形式(72572143)记录(应在2021-01-10时间16:00发送真给公管理之前), 不接受电话记录。全部过发送真方式记录指标股东,出席现场会议时,务必带上全部过上内容 原始材料已提朋友给公管理。
2、记录时间:股东大会指标现场记录时间为2017年9月11白天早晨10:00至底 午16:00。
3、注册地点:江苏省太仓市沙溪镇沙南东路99公管理1楼前台办理登机手续
四、网络发送票指标具体操作流程
股东大会,股东可全部过全部过闭圳证证书朋友易那些朋友易学校全部和互加入网发送票 (网地点: )参加发送票,网络发送票指标具体操作过程见附件1。
五、其他事项
1、会议加入学校方式: 加入学校人:李红梅女士 路翎女士 电 话:72572143 发送 真:0512-53222355(请在发送真信上注明“股东大会”样本) 地 地点:江苏省太仓市沙溪镇沙南东路99董事会办公室
2、半天会议,与会者负责自己指标食物、住宿和朋友全部费用。
3、出席会议指标股东及股东代理人,请于会议前半小时将有关文件正本随身携带,向上 在场地办理记录手续。
4、网络发送票期,例如网络发送票学校全部中重大紧急情况指标影响,然后,在同1天全部知股东大会指标过程。

我特此声明。

江苏德威新材料有限公管理 董事会
2017 年 8 月 24 时间
紧接着指标 :在第六届董事会第1时间 会议上宣布决议