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2017第四届临时大腿东大能决议公告

时间:2020-10-02 13:57:29 | 来源: | 作者: dongmi | 意见数:时间
特殊提示:
1、大腿东大能不否决这项动议;
2、在大腿东大能期间,议案不增加或改变;
3、大腿东大能不涉及改变上1时间 大腿东大能指标决议。
1、能议指标传唤开和切割席
(1)传唤开能议
亚美am8app(下称“亚美am8app”)2017 第四时间 临时大腿东大能是在2000年第四时间 临时大腿东大能上举正在指标 2017 年 9 月 12 时间(星期二)下午 14 时 30 江苏省太仓市沙溪镇沙溪镇 东南路 99 亚美am8app二楼指标能议室举正在。能议进正在了现场投票和网上投票 正在。能议由亚美am8app董事能传唤集,主席周建明先生主持能议。传唤开这时间 能议是根据《中华人民共和国亚美am8app法》有关法律等、条例和规范性文件以及《亚美am8app 芬亚美am8app章程》指标有关规定。
(二)切割席能议
参加本时间 大能表决指标大腿东和大腿东过去表(包括委托过去理人)社区 6 名,过去 表中指标大腿票数量是 433,398,503 大腿,亚美am8app有表否决权指标份额总数核算 42.8822 %,在?中 :切割 大腿东和现场能议过去表由大腿东和现场能议大腿东过去表共同拥有 6 名,过去表性大腿份 433,398,503 大腿,这家亚美am8app有1块手表 否决权指标份额总数 42.8822 %;以网上投票方式参加大腿东大能表决指标大腿东; 大腿东过去表 0 名,过去表性大腿份 0 大腿,亚美am8app有表否决权指标份额总数核算 0%。在这时间 能议上 中,附属大腿东回避投票。 亚美am8app董事、主管切割席了能议,任命1些高级管理人员和亚美am8app指标见证人 律师和其他人切割席了能议。
二、答复动议讨论指标表决情况
亚美am8app和董事能全体成员保证信息披露指标内容是真实指标、准确、完全,不 假记录、误导性陈述或重大遗漏。 下列法案依时间 以现场投票和在线投票方式讨论和通过:
1、讨论《关于收购江苏河市新材料有限亚美am8app指标情况 60%关于权益及有关交易指标动议》;
投票结果:赞成 433,398,503 大腿,切割席能议指标大腿东及大腿东过去表(包括在线投票)拥有有效表决权指标大腿份总数 100%;战斗 0 大腿,切割席能议指标大腿东及大腿东 表(包括在线投票)拥有有效表决权指标大腿份总数 0%;违约 0 大腿,切割席能议指标大腿东 大腿东过去表(包括在线投票)拥有有效表决权指标大腿份总数 0%。 在?中 ,亚美am8app是单独或集体持有指标 5%少数大腿东答复下列大腿份指标表决情况如下::赞成 44,538,513 大腿,在能上请控大腿亚美am8app 5%下列大腿份指标大腿东及过去表(包括网络投资 票)拥有有效表决权指标大腿份总数 100%;战斗 0 大腿,在能上请控大腿亚美am8app 5%下 大腿份大腿东和大腿东过去表(包括在线投票)拥有有效表决权指标大腿份总数 0%;违约 0 大腿,在能上请控大腿亚美am8app 5%下列大腿份指标大腿东及过去表(包括在线投票)握着 拥有有效表决权指标大腿份总数 0%。
议案获得通过。
2、讨论《论南通正生化工技术有限亚美am8app指标收购100%关于权益及有关交易指标动议》;
杜威投资集团有限亚美am8app 388,859,990 大腿,作为本动议指标附属大腿东,在 在讨论这项动议时,有必要投违约票,详情如下: 投票结果:赞成 44,538,513 大腿(杜威投资集团有限亚美am8app1直回避投票),切割席能议指标大腿东及大腿东过去表(包括在线投票)拥有有效表决权指标大腿份总数 100%;柜台 答复 0 大腿,切割席能议指标大腿东及大腿东过去表(包括在线投票)拥有有效表决权指标大腿份总数 0%;违约 0 大腿,切割席能议指标大腿东及大腿东过去表(包括在线投票)总有效表决权 数字 0%。 在?中 ,亚美am8app是单独或集体持有指标 5%少数大腿东答复下列大腿份指标表决情况如下::赞成 44,538,513 大腿,在能上请控大腿亚美am8app 5%下列大腿份指标大腿东及过去表(包括网络投资 票)拥有有效表决权指标大腿份总数 100%;战斗 0 大腿,在能上请控大腿亚美am8app 5%下 大腿份大腿东和大腿东过去表(包括在线投票)拥有有效表决权指标大腿份总数 0%;违约 0 大腿,在能上请控大腿亚美am8app 5%下列大腿份指标大腿东及过去表(包括在线投票)握着 拥有有效表决权指标大腿份总数 0%。
议案获得通过。
3、讨论《关于为扬州德威新材料有限亚美am8app控大腿担保指标动议》。
投票结果:赞成 432,234,303 大腿,切割席能议指标大腿东及大腿东过去表(包括在线投票)拥有有效表决权指标大腿份总数 99.7314%;战斗 1,164,200 大腿,切割席能议指标人 大腿东及大腿东过去表(包括在线投票)拥有有效表决权指标大腿份总数 0.2686%;违约 0 大腿,采取 切割席能议指标大腿东及大腿东过去表(包括在线投票)拥有有效表决权指标大腿份总数 0%。 在?中 ,亚美am8app是单独或集体持有指标 5%少数大腿东答复下列大腿份指标表决情况如下::赞成 43,374,313 大腿,在能上请控大腿亚美am8app 5%下列大腿份指标大腿东及过去表(包括网络投资 票)拥有有效表决权指标大腿份总数 97.3861%;战斗 1,164,200 大腿,举正在能议 有个亚美am8app 5%下列大腿份指标大腿东及过去表(包括在线投票)根据有效表决权持有指标大腿份总数 指标 2.6139%;违约 0 大腿,在能上请控大腿亚美am8app 5%下列大腿份指标大腿东及过去表(遏制 网络投票)拥有有效表决权指标大腿份总数 0%。
议案获得通过。
三、律师提供指标法律意见
江苏长三角律师事务所聘请陈妍律师、冯英律师切割席并见证了大腿东指标规模 能,发表法律意见。法律意见是:亚美am8app“大腿东大能”传唤开、传唤 诉讼指标开始是依法进正在指标、正在政法规、亚美am8app章程;切割席“大腿东大能”能议工作人员和能议 传唤集人指标资格是合法有效指标;“大腿东大能”能议表决程序、投票结果合法有效。 符合《中华人民共和国亚美am8app法》、《中华人民共和国证券法》、《上市亚美am8app大腿东大能 规则》、《深圳证券交易所大腿票上市规则》、《上市亚美am8app治理标准》、《上市亚美am8app章程 后面》、《亚美am8app内部控制基本规范》、《规范上市亚美am8app信息披露与关联方正在为 通知》、《上市亚美am8app信息披露管理办法》、《上市亚美am8app非公开发正在大腿票实施细则》 以及其他在我国生效指标相关法律、法规、规范文件与亚美am8app《公 司章程》指标规定。
四、参考文件
1、亚美am8app 2017 第四届临时大腿东大能决议;
2、江苏长三角律师事务所亚美am8app 2017第四届临时大腿东大能指标法律意见。

我特此声明。

亚美am8app 董事能
2017 年 9 月 12 时间
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