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在[由]第六届监事会会议会议决议的公告

时间:2020-11-28 10:32:31 | 来源: | 作者: dongmi | 意见数:时间
1、监事会会议
1、江苏德威新材料有限公管理(下称“公管理”)第六届监事会会议 会议通知 2017 年 8 月 14 前往以色列的1天电话、以邮递方式将邮件送交主管。
2、这时间 ,监事会 2017 年 8 月 27 时间(太阳)早上 11:00 现场投票举行。
3、监事会会议由监事出席 3 名,致主管 3 名。
4、会议由监事会主席薛丽霞女士主持。
5、本时间 监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 公管理章程和章程的规定。
二、监事会会议的审议情况
1 、审议通过《在[由]公管理 2017 半年度报告动议和 半年度报告摘要》。
公管理《2017年度和半年报告》给予《2017年度半年度报告摘要》详情见中国证监会 创业板信息披露网站。 投票结果:3 投赞成票,0 投反对票,0 弃权,弃权,法案获得通过。
经考虑,监事会认为:公管理董事会的设立给予审计 2017 半年1时间 的报告程序是依法办理的、中国证监会的条例和有关规定,报告的内容是真实的、准确、公众的全面反映 管理 2017 2000年上半年业务实际情况,没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2 、审议通过《在[由]<2017 在[由]1年半筹集资金的储存和使用情况的特别报告> 开动》。
《2017在[由]1年半筹集资金的储存和使用情况的特别报告》详情请参阅中国证监会指定的创业板信息披露网站。
投票结果:3 投赞成票,0 投反对票,0 弃权,弃权,法案获得通过。
经考虑,监事会认为:管理公管理筹集的资金、根据公管理的使用和操作程序《提高 集合基金管理办法》和 《深圳证券交易所创业板上市公管理规范化经营指导原则》有关规例等 “公约”的规定,符合实际使用筹集资金的法律规定,没有非法使用筹集到的资金,否 筹集到的资金投资发生变化或变相,股东利益受到损害,筹集资金没有任何变化 投资项目和用途的现状。筹集到的资金的使用给予筹集资金和投资项目的实施计划没有冲突。
公管理的独立董事就议案发表了意见,详情请参阅中国证监会指定的创业板信息披露网站。
3、审议通过《在[由]立信会计师事务所的思考(特别普通合伙)就已发出的审计报告提出的动议》。
投票结果:3 投赞成票,0 投反对票,0 弃权,弃权,法案获得通过。
4 、审议通过《在[由]改变会计政策的法案》。
《在[由]会计政策变化的公告》详情请参阅中国证监会指定的创业板信息披露网站。
投票结果:3 投赞成票,0 投反对票,0 弃权,弃权,法案获得通过。
公管理监事会认为:公管理会计政策的改变是以财政部为基础的《亚美am8app会计 规则号16号-政府补助》(会计 [2017]15号),财务报表和财务报表账目的合理变动 纠正,决策过程符合有关法律法规,《公管理章程》和其他规定,公管理和股票否受损害 东方利益状况,同意会计政策的这1改变。
公管理的独立董事就议案发表了意见,详情请参阅中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、参考文件
1、江苏德威新材料有限公管理第六届监事会会议会议决议。

我特此声明。

江苏德威新材料有限公管理 监事会
2017 年 8 月 27 时间
紧接着的 :2017披露半年报告的指示性公告